Арестованы швейцарские счета Тельмана Исмаилова

31.08.2019, 07:17 - В объявлении банка, по достоверной предварительной информации издания, говорилось, что с сентября 2012 года по февраль 2014 года подконтрольные Исмаилову компании (ООО «Руслан» и Tropicano Finance B. V.) получили три кредита, на общую сумму не менее $230 млн. Исмаилов при всем этом заключил договоры поручительства, а займы не были выплачены в установленные сроки. В данной стране могла быть спрятана либо отмыта часть средств, приобретенных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.


В ходе судебных процедур за границей юристам БМ-банка стало известно, что Тельман Исмаилов перевел ряд собственных активов на родственников, проживающих в Швейцарии, а помимо этого, сам реализует некоторые бизнес-проекты при помощи местных компаний. В БМ-банке (бывший Банк столицы, в настоящее время принадлежит ВТБ) утверждают, что подконтрольные Исмаилову компании в 2012—2014 годах взяли несколько кредитов, гарантом их возврата стал сам предприниматель.

Сотрудники БМ-банка подали объявление об аресте счетов 19 августа в женевский суд. Во время следствия эта информация подтвердилась, у беглого олигарха были найдены счета в банках Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA. При всем этом суд не стал открывать, сколько денежных средств Исмаилов разместил в швейцарских банках.

Вероятно, данные обнародуют в начале осени, уточняет издание. По версии прокуратуры и БМ-банка, Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денег, приобретенных в итоге махинаций в РФ. Напомним, Тельман Исмаилов получил признание банкротом решением Арбитражного суда Московской области 9 марта 2017 г. «КоммерсантЪ» считает, что Исмаилов может проживать в Черногории.


Загрузка...








Календарь
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30