По итогам проверок в Мастер-банке и Золостбанке были найдены нарушения

Новости по теме

12.10.2012, 20:21 - В Мастер-банке и Золостбанке по итогам проверок действующего законодательства РФ были найдены нарушения. В данных кредитных организациях в настоящее время осуществляется постоянный контроль.

Примерно три года назад в Москве руководство коммерческих банков создали кредитную организацию, которая работала без лицензии. Используя "фирмы-однодневки" они переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем на счета других организаций, после чего обналичивали их.

Как сообщает центр «Исроиль», Тверской районный суд Москвы арестовал подозреваемого в незаконном обналичивание денежных средств, бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева.

Представитель Центробанка заявил: «По обращению МВД РФ Банком России проводились проверочные мероприятия в отношении указанных банков. В ходе проверок были выявлены нарушения действующего законодательства. По итогам проверок к банкам применены соответствующие меры надзорного реагирования. Деятельность банков находится на постоянном контроле Банка России»

Новости Криптовалют

Из первых рук: бойцы ЯМАМ показали видео утренней операции в Шхеме
Операцию по ликвидации террориста продемонстрировали участники операции в Шхеме. У вас есть уникальная возможность воочию убедиться, как работают военные. Утренняя работа ЯМАМ в Шхеме — так ее видели ...

Насралла разразился угрозами в адрес Израиля
Генсек “Хизбаллы” Хасан Насралла прокомментировал последний раунд боевых действий в Газе. Соответствующее заявление он сделал, выступая на религиозном мероприятии. “Враг должен ...

От ХАМАСа получен сигнал, что он готов к обмену пленными
Корреспондент 14-го телеканала Нати Лангерман в вечернем выпуске новостей со ссылкой на источники в Иерусалиме сообщил, что от ХАМАСа был получен сигнал о том, что он готов к сделке по обмену ...

Главные политические итоги операции «Рассвет»
Итак, самой сильной и подготовленной армии Ближнего Востока удалось одержать победу над относительно небольшой террористической организацией, в несколько тысяч вооруженных боевиков, не втянувшись в ...

В Израиле рассказали, какая страна сыграла важную роль в обеспечении прекращения огня
Высокопоставленный чиновник заявил, что Катар сыграл важную роль в обеспечении прекращения огня. Высокопоставленный чиновник сообщил общественной телерадиокомпании «Кан», что Катар сыграл ...