Кнессет обязал пункты обмена валюты сообщать о сделках на сумму более 5 тыс. шекелей


21.03.2014, 05:24 - Законодательная комиссия Кнессета утвердила указ, который ужесточает надзор над поставщиками услуг по обмену валюты. Документ вступит в силу с 1 января 2015 года.

Как сообщает информационный центр "Исроиль", пункты обмена валюты будут регистрировать данные отправителя и получателя денег при осуществлении денежных международных переводов на сумму, превышающую 5 тыс. шекелей. Будет проводиться обязательная регистрация сделок по обмену валюты на сумму более 10 тыс. шекелей наличными или 50 тыс. шекелей при безналичном расчете. Сотрудники обменных пунктов будут проводить опрос постоянных клиентов, которые совершают операции на сумму более 200 тыс. шекелей за 6 месяцев, устанавливая источник денег, а также писать отчет для управления по борьбе с отмыванием капитала.

Стоит отметить, что депутаты от религиозных партий требуют повторного голосования, так как под действие указа подпадают религиозные организации взаимопомощи (ГАМАХ), которые довольно часто работают с наличными средствами в иностранной валюте.



>





  • Новости Криптовалют
Израиль и Кения подписали договор об укреплении экономического сотрудничества
Власти Израиля и Кении подписали соглашение об укреплении двусторонних экономических и торговых связей между странами. Документ был подписан по итогам двухдневного совещания израильско-кенийской ...

Израиль и Узбекистан выходят на новый уровень взаимоотношений
В ходе своего визита в Узбекистан министр туризма Константин (Йоэль) Развозов («Еш Атид»), провел встречи с двумя вице-премьерами правительства – министром туризма Азизом Абдухакимовым и министром ...

Официально: Швеция подаст заявку на вступление в НАТО
Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. Об этом говорится в заявлении правящей Социал-демократической партии, сообщают РИА-Новости. Несколькими часами ранее об ...

“Ковид” в Израиле: что происходит?
По данным Минздрава на вечер субботы, в стране насчитывается 15.354 зарегистрированных носителей вируса SARS-CoV-2. Неделю назад, в прошлую субботу, их было 17.448. В пятницу анализы на ...

На линии по производству сухого молока Tnuva обнаружена сальмонелла
Сообщается, что министерство приказало Tnuva отозвать сухое молоко, произведенное в период с 8 по 25 августа 2021 года, и дало указание учреждениям, получившим сухое молоко, воздержаться от ...

Календарь
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031