Кнессет обязал пункты обмена валюты сообщать о сделках на сумму более 5 тыс. шекелей

21.03.2014, 05:24 - Законодательная комиссия Кнессета утвердила указ, который ужесточает надзор над поставщиками услуг по обмену валюты. Документ вступит в силу с 1 января 2015 года.

Как сообщает информационный центр "Исроиль", пункты обмена валюты будут регистрировать данные отправителя и получателя денег при осуществлении денежных международных переводов на сумму, превышающую 5 тыс. шекелей. Будет проводиться обязательная регистрация сделок по обмену валюты на сумму более 10 тыс. шекелей наличными или 50 тыс. шекелей при безналичном расчете. Сотрудники обменных пунктов будут проводить опрос постоянных клиентов, которые совершают операции на сумму более 200 тыс. шекелей за 6 месяцев, устанавливая источник денег, а также писать отчет для управления по борьбе с отмыванием капитала.

Стоит отметить, что депутаты от религиозных партий требуют повторного голосования, так как под действие указа подпадают религиозные организации взаимопомощи (ГАМАХ), которые довольно часто работают с наличными средствами в иностранной валюте.


>